Miami, Florida – Una nueva alerta de riesgo financiera y legal ha sido emitida contra la peruana Sophia Marianela Augusto Jiménez, radicada originalmente en Piura, Perú, quien actualmente figura como CEO de LT Trading e Inversiones LLC, una sociedad de responsabilidad limitada constituida en el estado de Florida y con operaciones activas en el sur de Florida.
Documentos oficiales obtenidos y verificados por UHN Plus revelan un patrón preocupante: una denuncia penal vigente por estafa agravada en Perú (registrada el 11 de febrero de 2026 ante el Ministerio Público de Piura), combinada con actividades empresariales en Estados Unidos bajo visa de turista, declaraciones de ingresos mínimos ante autoridades peruanas y evidencias de ingresos millonarios no reportados. Todo ello, según la alerta, representa un alto riesgo para inversionistas, socios y terceros que interactúen con ella o su empresa.
Según registros del Ministerio Público de Piura, Sophia Augusto enfrenta una denuncia formal por estafa agravada, presentada el 11 de febrero de 2026.
Operaciones empresariales en Miami tras la denuncia
Inmediatamente después de recibir notificación de la denuncia penal en Perú, Sophia Augusto viajó a Miami y comenzó operaciones activas con LT Trading e Inversiones LLC (Documento #L25000283693), constituida junto a Angélica Bucardo.
Registros públicos de Sunbiz (actualizados al 17 de febrero de 2026) confirman:
- Dirección principal: 8001 NW 41st Street, Apt 108, Miami, FL 33166
- Dirección de correo: 8287 NW 56th St, Doral, FL 33166
- Agente registrado: Angélica L. Bucardo
- Cargos: Sophia Augusto como CEO; Angélica Bucardo como Authorized Representative
Violación presunta de normas migratorias
Sophia Augusto figura públicamente como CEO de una LLC activa mientras mantiene únicamente visa de turista (B1/B2). Según la legislación de inmigración estadounidense, esta visa no autoriza empleo productivo, gestión activa de empresas ni recepción de compensación por servicios en territorio nacional. Operar como ejecutiva principal de una entidad comercial constituye una violación que podría generar alertas ante USCIS e ICE.
Ingresos ocultos y posible evasión fiscal
En junio de 2025 recibió un cheque por 409.539,65 dólares, según evidencia fotográfica y documental incluida en el expediente. Esto representa una discrepancia de más de un millón de dólares en ingresos no declarados en los últimos tres años ante la SUNAT peruana, configurando un posible caso de evasión fiscal y ocultamiento de capital.
El Informe Social detalla su estilo de vida en Piura (vivienda de lujo con piscina en Monte Alegre, personal doméstico, etc.), incompatible con los ingresos declarados.
Historial de compromisos incumplidos y marketing engañoso
La alerta documenta que Sophia Augusto cobró sumas de seis cifras por servicios de trading y educación financiera para 2026, pero nunca cumplió, alegando problemas de salud y personales. Paralelamente, desde junio de 2025 operaba activamente la LLC en Florida.
Múltiples testimonios y quejas señalan que ofrecía “retornos garantizados” y gestión de capital sin licencia, promoviendo en redes supuestas ganancias diarias. Según denuncias, esas “ganancias” provenían de fondos de empresas que luego la denunciaron por estafa agravada. Parte del dinero se habría usado para comprar equipos de trading de alto valor (terminales Bloomberg) con el fin de simular éxitos.
Aspecto familiar y reportes de violencia
El mismo Informe Social Nº 0273-2025 y evaluación psicológica forense (Ps. Ethel Giuliana Quintana Requena) revelan que Sophia Augusto perdió la custodia de su hijo adolescente Joss Augusto (16 años) en junio de 2022 tras denuncias de agresiones físicas y psicológicas. El menor reside actualmente con su padre y presenta indicadores emocionales asociados a los hechos, aunque sin afectación psicológica grave actual.
Familiares y asociados han reportado además demandas legales pendientes, deudas impagas y falsas declaraciones ante autoridades.
Alto riesgo para terceros en Miami y Perú
UHN Plus advierte a la comunidad hispana del sur de Florida, inversionistas y posibles clientes:
- Riesgo financiero: Posible exposición a fraudes en trading y gestión de capital sin licencias.
- Riesgo legal: Operaciones bajo visa irregular y posible evasión fiscal.
- Riesgo reputacional: Patrón documentado de incumplimientos y declaraciones falsas.
Resumen para autoridades:
- Denuncia penal vigente en Perú por estafa agravada (11/02/2026).
- Empresa activa en Florida con CEO en visa de turista.
- Evidencia de ingresos millonarios no declarados.
- Pérdida de custodia por presuntos abusos.
- Operaciones de trading sin licencia aparente.
Fuentes principales:
- Registro Sunbiz de LT Trading e Inversiones LLC (actualizado 17/02/2026)
- Informe Social Nº 0273-2025 y Evaluación Psicológica Forense, Corte Superior de Justicia de Piura
- Documentos del expediente judicial 03360-2022
- Registros migratorios y declaraciones públicas
