La Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Nueva York y la oficina del FBI anunciaron la presentación de una demanda de decomiso civil para confiscar aproximadamente 61 millones de dólares en criptomonedas. Los fondos provienen de la comercialización en el mercado negro de petróleo crudo y derivados iraníes sancionados, cuyo objetivo principal era financiar al Gobierno de Irán y a la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI), organización calificada como terrorista por las autoridades estadounidenses.
De acuerdo con la denuncia presentada ante los tribunales, el esquema financiero logró canalizar más de 1.500 millones de dólares a través de una compleja red de operadores de activos virtuales. Dos firmas chinas, identificadas como Blessed Trust y Hexa Whale, utilizaron cuentas de comercio en la plataforma Binance (con sede en los Emiratos Árabes Unidos) para convertir ganancias fiduciarias obtenidas en el mercado negro de crudo en activos digitales, utilizando incluso emisores de criptomonedas radicados en suelo estadounidense.
"El Gobierno de Irán se financia con la venta en el mercado negro de petróleo crudo sancionado para financiar a su ejército y fomentar el terrorismo. Hoy incautamos y solicitamos la confiscación de más de 61 millones de dólares que de otro modo habrían financiado acciones militares hostiles", declaró el Fiscal Federal Adjunto, Sean S. Buckley.
Las investigaciones llevadas a cabo por la División de Contrainteligencia del FBI identificaron una serie de billeteras de criptomonedas no alojadas, catalogadas conjuntamente como "Entidad A". Dichas direcciones recibieron y distribuyeron millonarias sumas procedentes del comercio ilegal de hidrocarburos hacia entidades de servicios financieros ligadas a la Guardia Revolucionaria y a plataformas de intercambio en Irán, estructurando transacciones orientadas a encubrir el origen y la propiedad real de los recursos.
Las autoridades recordaron que la demanda de decomiso civil constituye una alegación formal de que los bienes estuvieron involucrados en actividades delictivas dentro del mercado negro, procedimiento que requerirá la resolución definitiva de un tribunal federal para validar la transferencia de los fondos al Estado.
(Con información del Departamento de Justicia de los Estados Unidos y Bloomberg Línea)
