El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos dio este martes un golpe a la estructura financiera del Cartel del Noreste (CDN), designando bajo sanciones a cuatro individuos clave y 11 corporaciones comerciales que facilitaban el blanqueo de capitales y el financiamiento de operaciones terroristas en la frontera fronteriza con Laredo, Texas.
La investigación desarrollada por la OFAC, en articulación con el Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional (HSTF) y agencias como la DEA, el FBI y la UIF de México, identificó que la organización narcoterrorista utilizaba el hipódromo Club La Molienda en Nuevo Laredo como plataforma para el blanqueo de activos mediante las carreras de caballos de cuarto de milla. Dichas ganancias se triangulaban con empresas de construcción y distribución energética.
Además del club y el y el establo hípico Cuadra San Dibanh, también se sancionaron: las firmas del sector construcción e infraestructura Construcciones y Edificaciones Garza Elías S.A. de C.V. (CEGESA), Concretos y Productos Asfálticos del Norte, S.A. de C.V. (COPASA), Inova NLD Desarrollos Inmobiliarios, S.A. de C.V. y Construaceros del Fuerte, S.A. de C.V.; el entramado de distribución energética compuesto por Distribuidora de Gas Económico, S.A. de C.V., Gas Energía Confiable, S.A. de C.V., Propane Trading Group, S.A. de C.V. y Transportadora de Gas de Nuevo Laredo, S.A. de C.V.; además de la compañía de transporte de carga Tamex Leasing (conocida comercialmente como Tamex Logistics), vinculada al traslado logístico de estupefacientes.
A su vez, fueron castigados el empresario Gamaliel Garza García y su hijo, quienes habrían utilizado la constructora CEGESA y la provisora COPASA para adjudicarse contratos gubernamentales en el norte de México, subcontratando a operadores del cartel y financiado de manera ilícita campañas electorales locales. El entramado incluye además a Pablo César Guajardo Álvarez, alias "Takia", jefe de plaza de la organización en Nuevo Laredo.
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, ratificó la determinación de la administración norteamericana de neutralizar los esquemas de financiamiento ilícito que amenazan la seguridad nacional y corrompen el comercio fronterizo, remarcando la prioridad de desmantelar la capacidad operativa de los carteles transnacionales catalogados como organizaciones terroristas extranjeras.
Como resultado de la medida, la totalidad de los bienes e intereses patrimoniales de las personas y firmas designadas que se encuentren en territorio estadounidense quedan congelados, al tiempo que se prohíbe de forma estricta a ciudadanos y entidades de EE. UU. realizar cualquier tipo de transacción comercial con los sancionados.
(Con información del Departamento del Tesoro)
