El Departamento de Justicia de EEUU mantiene bajo investigación federal al empresario Mark Walter, CEO del fondo de inversión Guggenheim Partners. Las autoridades rastrean préstamos no declarados por miles de millones concedidos desde sus firmas aseguradoras Delaware Life y Clear Spring. La maniobra habría utilizado una compleja red de intermediarios para ocultar operaciones con compañías afiliadas al propio magnate.
Los agentes federales incautaron dispositivos electrónicos del entorno del inversor tras interceptar su avión privado en la ciudad de Chicago. Los relevamientos contables detectaron transacciones no informadas por montos millonarios ante los organismos reguladores del estado de Delaware. Ante el riesgo de sanciones, el magnate inició un proceso acelerado de venta de activos estratégicos corporativos.
🇺🇸‼️ | ¡ESCÁNDALO! — El FBI comenzó una investigación contra Mark Walter, propietario de Los Ángeles Dodgers, por irregularidades financieras en dos empresas de su propiedad y Guggenheim Partners, su firma empresarial. Según Bloomberg, agentes federales ejecutaron una orden… pic.twitter.com/SqSyMzBg0S
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Entre las entidades intermediarias destaca la participación de la firma ABS Capco, fundada por exejecutivos de origen argentino vinculados al sector financiero. El esquema canalizó fondos mediante sociedades de responsabilidad limitada cuya propiedad resultaba difícil de rastrear por los auditores institucionales. Las investigaciones buscan determinar la existencia de delitos de fraude o de encubrimiento patrimonial prolongado.
El historial regulatorio de las empresas ya registraba antecedentes por denuncias de autopréstamos internos archivadas durante la temporada 2019. Sin embargo, la detección de irregularidades contables recientes reactivó las alarmas de los fiscalizadores del mercado de valores norteamericano. Los requerimientos judiciales forzaron la reestructuración de los activos bajo gestión de la firma holding.
Para reducir el volumen de deuda y evitar descalificaciones, Walter acordó la venta récord de su participación accionaria en Los Ángeles Lakers. La operación de traspaso superó los 12.500 millones de dólares y aguarda por la ratificación de las autoridades de la liga. De forma paralela, el grupo explora la salida de sus inversiones en el fútbol de la Premier League.
🇺🇸‼️ | ¡VENTA EXPRESS Y MULTIPLICADA! — Presionado por una investigación federal y una severa falta de liquidez, Mark Walter vendió Los Angeles Lakers a Joshua Kushner y Bob Iger por $12.500 millones en solo 72 horas, según el Wall Street Journal. El empresario cerró así un… pic.twitter.com/lwMtTBPwcS
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Las ramificaciones locales involucran a operadores con trayectoria en Wall Street que gestionaron transacciones previas con vehículos offshore de la compañía. Documentos financieros revelan préstamos millonarios otorgados a sociedades anónimas vinculadas a desarrollos inmobiliarios y firmas privadas de inversión. Los representantes evitaron hacer declaraciones públicas sobre los requerimientos tramitados en el expediente judicial.
El caso continúa acumulando evidencia sobre la estructura contable empleada para el desvío de capitales entre las firmas controladas. Las agencias reguladoras prevén definir el marco de acusaciones formales una vez concluidas las pericias técnicas a los dispositivos confiscados. La resolución del expediente podría alterar significativamente el mapa de inversiones deportivas y aseguradoras internacionales.
(Con información de The Wall Street Journal y Bloomberg)
