El director de de la Oficina Federal de Investigación (FBI), Kash Patel, anunció la inclusión del ciudadano de origen somalí Fahad Mohamed Nur en la recién creada lista de los "Defraudadores Más Buscados" de la agencia. La medida forma parte de una estrategia de seguridad pública coordinada por el gobierno federal para localizar y capturar a los criminales de cuello blanco que saquearon los recursos estatales de asistencia social.
Nur, quien se encuentra prófugo de la justicia estadounidense desde finales del año 2022, está plenamente identificado por los servicios de inteligencia como uno de los principales responsables de un masivo esquema de corrupción que desvió recursos federales destinados a la alimentación de menores en situación de vulnerabilidad.
De acuerdo con el expediente judicial de la Fiscalía Federal para el Distrito de Minnesota, el sospechoso fungía como propietario de una compañía proveedora de alimentos que operaba de manera irregular en la localidad de Minneapolis. Aprovechando la flexibilización de los controles financieros durante la emergencia sanitaria del COVID-19, Nur falsificó cientos de facturas comerciales para cobrar reembolsos millonarios por concepto de raciones de comida que jamás fueron suministradas a los centros comunitarios.
A través de este mecanismo de simulación de contratos, el investigado logró hacerse con un botín superior a los 5 millones de dólares procedentes del Programa Federal de Nutrición Infantil, fondos que posteriormente fueron diversificados mediante intrincadas maniobras de lavado de dinero. Las agencias de la ley han logrado destapar y procesar esquemas de corrupción corporativa y gubernamental que ascienden a más de 13.000 millones de dólares. Esta política busca desmantelar las redes de delincuencia financiera que florecieron bajo los subsidios estatales de las administraciones previas.
La ficha técnica de búsqueda difundida por el FBI detalla que Fahad Mohamed Nur es un ciudadano estadounidense naturalizado, de 42 años de edad y utiliza múltiples identidades falsas para evadir los controles migratorios y financieros internacionales, entre las que destacan los alias de Nur Abdiwali Hassan y Fahad Nur Mahamed. Debido a sus lazos familiares y culturales, las agencias de inteligencia norteamericanas sospechan que el prófugo abandonó el territorio nacional y se encuentra actualmente oculto en alguna región de Somalia, por lo que se ha emitido una alerta internacional para coordinar su ubicación.
El Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en Minneapolis mantiene vigente una orden de arresto federal en su contra bajo los cargos criminales de fraude electrónico, conspiración para cometer blanqueo de capitales y lavado de dinero. Con el objetivo de acelerar su detención y poner fin a casi cuatro años de evasión judicial, el FBI ha ratificado el ofrecimiento de una recompensa en efectivo de hasta 150.000 dólares a cualquier persona que suministre datos verídicos y comprobables que faciliten su captura.
(Con información del FBI)
