El Gobierno de los Estados Unidos imposo sanciones contra la red corporativa del multimillonario iraní Babak Zanjani. La medida, adoptada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro, abarca a cuatro personas y nueve empresas acusadas de facilitar la evasión de sanciones internacionales y canalizar recursos de forma encubierta en beneficio del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI).
🇺🇸🇮🇷‼️ | La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) sancionó este viernes a cuatro individuos y nueve empresas clave dentro del entramado financiero del magnate Babak Zanjani. Según el Tesoro estadounidense, el empresario utilizaba una amplia cartera de activos para… pic.twitter.com/bFyOvcPFvG
— UHN Plus (@UHN_Plus) July 25, 2026
De acuerdo con las autoridades estadounidenses, Zanjani (cuya condena a muerte por malversación en Irán fue conmutada en 2024) resurgió en la escena pública como un operador financiero clave del Gobierno iraní. Mediante la creación del holding Dot One Value Creation Group y sus filiales operativas, el empresario construyó una fachada de grandes contratos de transporte e infraestructura (entre ellos un proyecto ferroviario de 800 millones de dólares) que servía simultáneamente como plataforma clandestina para el blanqueo de capitales.
El paquete de sanciones se extendió a un entramado internacional de tecnología financiera y comercio de activos diseñados para eludir el sistema bancario global. Entre las firmas señaladas destaca la plataforma de tecnología financiera Zedpay, radicada en Estambul, junto con las sociedades emiratíes Zedx DMCC y BZ Diamond FZCO, esta última administrada por Bahareh Morteza Zanjani, hermana del magnate. La OFAC argumenta que estas entidades permitieron mover liquidez en divisas y criptoactivos vinculados a los intercambios digitales Zedcex y Zedxion, previamente bloqueados en enero de 2026.
"El régimen iraní sigue pagando un alto precio económico por su comportamiento irresponsable, con el rial desplomándose a otro mínimo histórico y una inflación disparada. Bajo el liderazgo del presidente Trump, el Tesoro continuará cortando el acceso económico a las élites corruptas del régimen iraní", afirmó el secretario del Tesoro de EE. UU., Scott Bessent.
El cerco diplomático y financiero de Washington incluye además sanciones contra la pareja sentimental de Zanjani, Solmaz Bani, por el registro e infraestructura web de sus empresas, así como a los directivos ejecutivos de las plataformas en Turquía y Dubái. Con este fallo, la Administración estadounidense ordena el congelamiento inmediato de todos los bienes e intereses de los involucrados en territorio norteamericano y advierte a las instituciones financieras globales que cualquier transacción o apoyo logístico con la red desmantelada acarreará graves penalizaciones civiles y penales.
La ofensiva del Tesoro se enmarca en una estrategia integral de máxima presión económica y militar desplegada por Washington, la cual ha exacerbado la severa crisis que atraviesa Irán. Con la moneda local en mínimos históricos y un índice inflacionario que rebasa el 60%, el Ejecutivo de los Estados Unidos busca neutralizar las vías clandestinas de financiamiento que utiliza Teherán para sostener su infraestructura estratégica y militar en la región.
(Con información de Reuters y el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos)
