El Gobierno de Suiza actualizó este viernes la nómina de personas vinculadas al régimen venezolano cuyos activos se encuentran preventivamente congelados en sus instituciones financieras, retirando del listado a dos figuras del chavismo pero incorporando a seis operadores del engranaje financiero internacional.
La exclusión de Marleny Contreras y del diputado Jorge Arreaza respondió a una revisión técnica del Departamento Federal de Asuntos Exteriores (DFAE). Fuentes diplomáticas confirmaron que Berna rectificó su inclusión inicial al constatar la ausencia de cuentas, propiedades o evidencia de fondos de origen ilícito a nombre de ambos en el sistema bancario helvético.
"El mecanismo no constituye una sanción política ni una acusación penal, sino una congelación cautelar prevista en la ley sobre activos de origen ilícito para evitar el desvío de fondos mientras se desarrollan investigaciones internacionales", precisó la normativa del gobierno suizo aprobada tras la captura de Nicolás Maduro.
Inclusión de Alex Saab y entramados financieros de PDVSA
A pesar de las dos exclusiones, la nómina suiza se incrementó a 41 individuos al sumar a figuras claves de la arquitectura financiera del chavismo. Entre los nuevos señalados figura el exministro de Industria Alex Saab (quien se declaró culpable de lavado de dinero en Miami) y su socio Álvaro Pulido, detenido recientemente por las autoridades estadounidenses.
Asimismo, el DFAE incorporó a José Vicente Amparan Croquer, señalado por la justicia norteamericana como operador financiero en la trama Money Flight por el desfalco de 1.200 millones de dólares a PDVSA, así como al empresario Mario Enrique Bonilla Vallera, presunto testaferro ligado al entorno familiar de Maduro. La lista se completa con Milagros Coromoto Torres Morán y María Consuelo Pardi Celis, vinculadas a las causas por corrupción en el sector eléctrico venezolano.
Los movimientos de Berna ocurren en un contexto de reacomodo internacional, en el que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha flexibilizado restricciones a dirigentes para afianzar el proceso de transición en Caracas. No obstante, la Unión Europea mantiene vigentes sus sanciones comunitarias sobre 69 altos mandos venezolanos (incluyendo al propio Diosdado Cabello), las cuales requieren unanimidad entre los 27 Estados miembros para ser revocadas.
(Con información de El País)
