El empresario Alex Saab Morán firmó un acuerdo formal de cooperación con la justicia norteamericana. El testimonio prestado ante la Corte Federal del Distrito Sur de Florida confirmó su responsabilidad en esquemas de lavado de activos vinculados con las cajas CLAP. La fiscalía fijó la lectura de su sentencia definitiva para el 20 de enero de 2027.
Las investigaciones del Departamento de Justicia revelaron la existencia de sobornos dirigidos a Walter, Yosser y Yoswal Gavidia Flores, conocidos como los hijastros del dictador Nicolás Maduro. La red de corrupción facilitó contratos millonarios con sobreprecio e irregularidades en la provisión de alimentos. El esquema financiero operó además a través de la empresa petrolera estatal PDVSA mediante intermediarios opacos.
El expediente penal detalla la participación del primogénito del empresario, Shadi Nain Saab, como titular de cuentas bancarias en Suiza y directivo de Group Grand Limited. Las autoridades estadounidenses rastrean la transferencia clandestina de capitales a través de compañías fachada para evadir el escrutinio internacional. El entendimiento judicial obligará al imputado a declarar contra contratistas y altos funcionarios del régimen venezolano.
La impunidad y el desvío de recursos públicos por parte de estructuras autoritarias destruyen el Estado de derecho y la seguridad jurídica. El libre mercado y la transparencia institucional constituyen la única garantía para evitar la captura de la economía por parte de mafias corporativas. Las sanciones financieras internacionales protegen la propiedad privada y combaten las actividades ilícitas que financian dictaduras.
El capítulo colombiano de la investigación analiza negocios petroleros otorgados a la firma Colven Business Corp. durante la gestión de Delcy Rodríguez. Las autoridades estadounidenses indagan además supuestas salidas ilegales de oro mediante vuelos chárter que operaban desde el aeropuerto de Maiquetía. Las pesquisas incluyen operaciones irregulares relacionadas con las empresas estatales Monómeros y Ecopetrol.
Los abogados defensores negocian la entrega de bienes millonarios ubicados en Europa y la incautación de depósitos en Turquía, Rusia e Irán. La fiscalía norteamericana mantendrá el decomiso de propiedades en Roma vinculadas a Camilla Fabri, valoradas en millones de euros. La cooperación judicial busca desmantelar la arquitectura financiera utilizada para eludir las sanciones económicas de Estados Unidos.
(Con información de Infobae)
