La Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York, bajo el amparo del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, anunció la apertura de una acusación formal contra Akmal Rasulov e Iskander Shukurov, ambos ciudadanos de nacionalidad uzbeka, bajo los cargos de tráfico de personas y lavado de dinero.
La operación, que derivó en el arresto de ambos individuos en la mañana de este viernes, representa un golpe contundente contra las organizaciones delictivas transnacionales que vulneran la seguridad territorial. Tras la comparecencia inicial, el caso fue asignado oficialmente al juez federal J. Paul Oetken; se determinó que Shukurov permanezca detenido, mientras que Rasulov fue puesto en libertad bajo fianza.
“El contrabando de extranjeros a Estados Unidos es un delito grave que pone en riesgo a todos los estadounidenses”, declaró el fiscal federal Jay Clayton.
El funcionario judicial hizo hincapié en que este tipo de ilícitos suele estar estrechamente vinculado a flagelos como la explotación, el narcotráfico y el abuso sexual, por lo que ratificó el compromiso de perseguir penalmente a cualquier estructura que intente socabar la soberanía y la seguridad nacional.
De acuerdo con los elementos recabados en el acta de acusación, Rasulov y Shukurov lideraron de forma activa una red de tráfico humano entre al menos los años 2021 y 2025. La organización cobraba miles de dólares a ciudadanos extranjeros (en su gran mayoría procedentes de Uzbekistán) con la promesa de transportarlos e introducirlos ilegalmente en el territorio estadounidense.
Los líderes de la banda y sus cómplices coordinaban la logística para que los migrantes se presentaran en los puertos de entrada sin la debida autorización o, en su defecto, cruzaran de forma clandestina la frontera terrestre evadiendo los controles de los agentes de inmigración.
Para aceitar la maquinaria de contrabando, los acusados operaban en estrecha colaboración con un ciudadano mexicano residente en su país natal, identificado en los documentos judiciales como "CC-1". Rasulov y Shukurov enviaban dinero de manera recurrente a este colaborador externo para que sirviera de enlace entre los inmigrantes y los traficantes locales en México, facilitando activamente el traslado terrestre hacia los Estados Unidos.
Las investigaciones financieras revelaron que los pagos destinados a sufragar las actividades del enlace en México se realizaban a través de transferencias bancarias internacionales, utilizando de forma recurrente cuentas financieras radicadas en el estado de Nueva York. Con el propósito de burlar las auditorías y los controles del sistema bancario norteamericano, algunas de estas operaciones incluían información falsificada. Los implicados camuflaban el origen y destino de los fondos bajo los conceptos de "pago de préstamos" o "honorarios legales", buscando ocultar el verdadero propósito de las transacciones financieras.
“Estos cargos reflejan un presunto intento premeditado de introducir personas ilegalmente en este país y blanquear las ganancias a través de nuestro sistema financiero, sin tener en cuenta los riesgos para nuestras comunidades ni nuestra seguridad nacional”, declaró Pete Gizas, agente especial interino a cargo de HSI.
El funcionario añadió que, como parte del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional, el HSI continuará persiguiendo tanto a las redes de tráfico como al dinero que requieren para operar.
Rasulov, de 39 años, y Shukurov, de 52, ambos con residencia en el distrito de Brooklyn, Nueva York, enfrentan cargos penales de extrema gravedad. Ambos ciudadanos uzbekos fueron imputados por los delitos de conspiración para cometer lavado de dinero (el cual conlleva una pena máxima contemplada de 20 años de cárcel) y de conspiración para cometer tráfico de personas, que estipula una sanción máxima de hasta cinco años de privación de libertad. Los márgenes punitivos aplicables están definidos por el Congreso y se manejan de forma informativa, ya que la sentencia definitiva será prerrogativa del juez del caso.
(Con información del Departamento de Justicia de los Estados Unidos)
