La Guardia Civil desarticuló una red internacional dedicada a usurpar identidades para imputar beneficios de apuestas online en España. Se ha detenido e investigado a decenas de componentes de este entramado que utilizaba técnicas de ingeniería social e Inteligencia Artificial para captar datos de víctimas indefensas, confirmaron fuentes de la Guardia Civil tras destapar la estafa masiva que afectaba directamente los borradores de la Declaración de la Renta.
Las investigaciones del instituto armado permitieron imputar a un total de 62 miembros del entramado, entre los cuales se cuentan 12 detenidos, 11 investigados y 39 delincuentes identificados en el extranjero. El fraude masivo quedó al descubierto tras denuncias iniciadas en Valladolid y consolidadas durante la campaña fiscal, al detectar que la Agencia Tributaria reclamaba a 36 víctimas un total de 121.355 euros por gravámenes de ganancias en juego online que jamás percibieron.
Los ciberdelincuentes creaban falsos perfiles en portales de apuestas con documentos obtenidos mediante ofertas de empleo ficticias y alquileres falsos, desviando los beneficios a sus cuentas y dejando la carga tributaria a los ciudadanos.
El informe detallado del instituto armado revela los métodos de coacción digital utilizados por la estructura delictiva para defraudar a las víctimas e ingresar capitales ilícitos en el sistema financiero. Los criminales operaban mediante la captación por engaño, manipulando a los usuarios con ofertas de trabajo fraudulentas, falsas reservas hoteleras y alquileres turísticos vacíos para arrebatar copias de documentos de identidad. Con el uso de tecnología avanzada e Inteligencia Artificial personalizada, engañaban a los ciudadanos y superaban los filtros informáticos de los portales web para consumar el delito.
Una vez obtenidos los documentos, la red procedía a la usurpación fiscal y patrimonial, ejecutando el alta no autorizada en casas de apuestas donde la organización cobraba las ganancias netas y derivaba las deudas con Hacienda a los titulares legítimos.
Para sostener el entramado y ocultar los fondos, la banda estructuró una red internacional de blanqueo de capitales mediante la utilización de decenas de tarjetas bancarias, cuentas opacas y productos financieros internacionales para ocultar el dinero defraudado. Esta arquitectura financiera buscaba eludir los controles de la Agencia Tributaria mientras la red acumulaba considerables sumas de dinero en el exterior.
Los detenidos y las actuaciones policiales quedaron a disposición de la autoridad judicial competente, bajo acusaciones severas por la comisión de cinco delitos graves contra el orden socioeconómico y las personas. Las fuerzas de seguridad imputan a los integrantes de la red los delitos de usurpación de estado civil, estafa continuada, blanqueo de capitales, falsedad documental y pertenencia a organización criminal.
Al mismo tiempo, se tramitan las órdenes de cooperación internacional correspondientes para certificar la detención y extradición de los implicados que permanecen prófugos fuera del territorio nacional.
(Con información de la Guardia Civil de España)
